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太平財(cái)險(xiǎn)南充中支“反洗錢(qián)”培訓(xùn)簡(jiǎn)報(bào)

作者：   發(fā)布時(shí)間：2017-06-25 20:29:06    瀏覽次數(shù)：

 

 

太平財(cái)險(xiǎn)南充中支“反洗錢(qián)”培訓(xùn)簡(jiǎn)報(bào)
                                     供稿人—張玉
5月10-11日，人民銀行南充市中心支行組織召開(kāi)的2017年金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了新的大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法（人民銀行3號(hào)令）、南充洗錢(qián)類(lèi)型分析及全國(guó)洗錢(qián)案例評(píng)析、當(dāng)前涉恐形勢(shì)及檢查機(jī)關(guān)在打擊洗錢(qián)犯罪中的法律監(jiān)督職能、如何開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別。全市90余家金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分管領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
 
1.png為傳達(dá)貫徹人行培訓(xùn)會(huì)議精神，并結(jié)合中支實(shí)際情況，我公司分別在5月16日、5月31日，組織開(kāi)展了兩次重點(diǎn)圍繞學(xué)習(xí)新的大額和可疑交易報(bào)告管理辦法的反洗錢(qián)培訓(xùn)會(huì)，公司反洗錢(qián)相關(guān)崗位、以及全員分別參加會(huì)議。         
通過(guò)PPT授課、案例分析、微信測(cè)試的方式，增強(qiáng)了員工反洗錢(qián)意識(shí)和知識(shí)水平，讓員工意識(shí)到當(dāng)前金融行業(yè)面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜又隱蔽的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，反洗錢(qián)相關(guān)工作內(nèi)外部的監(jiān)管要求也將日趨嚴(yán)格，為此每個(gè)崗位都應(yīng)掌握好反洗錢(qián)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，根據(jù)新規(guī)變化，調(diào)整反洗錢(qián)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行和履行反洗錢(qián)義務(wù)，并將其貫穿于公司日常經(jīng)營(yíng)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將反洗錢(qián)工作形成常態(tài)化，為進(jìn)一步提升反洗錢(qián)工作水平打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
——太平財(cái)險(xiǎn)南充中支

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